By La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló este viernes que el esquema de desvío encabezado por Genaro García Luna durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sirvió para financiar campañas políticas y realizar pagos a personas vinculadas al entramado criminal .
Detalles del esquema
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, afirmó ante la prensa que los recursos provenientes de contratos simulados —principalmente con la Policía Federal, el CISEN y el OADPRS— fueron enviados al extranjero y luego parcialmente regresados a México para su utilización en campañas electorales. Estos contratos ascendieron a cientos de millones de dólares, distribuidos mediante al menos 15 empresas fachada, por las que se desviaron recursos que ahora se invertirán en procesos de fiscalización judicial en tribunales nacionales .
Frente judicial orden de aprehensiones
Gómez anunció que ya existen órdenes de aprehensión y detenidos en México relacionados con este entramado. Aclaró que la sentencia de la Corte en Florida —donde García Luna debe pagar cerca de 748 millones de dólares y su esposa Linda Cristina Pereyra, 1,740 millones— se centra en la devolución de recursos ilícitos, mientras el uso en campañas será juzgado en tribunales mexicanos .
Participación de bancos y alcance transnacional
Por primera vez, la UIF confirmó la colaboración de bancos mexicanos en la transferencia de fondos al extranjero, hacia destinos como Barbados e Israel, a través de entidades como Occidental Bank. Este elemento refuerza el carácter nacional de las investigaciones y apunta a la complicidad institucional en el lavado de dinero .
Implicaciones políticas y próximas etapas
El señalamiento de que los recursos desviados “fueron a dar a campañas políticas” pone en el centro del escándalo no sólo los mecanismos de corrupción, sino la posible financiación ilegal del sistema político. El titular de la UIF subrayó:
“Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas, y eso lo vamos a demostrar… en los tribunales mexicanos” .
En las próximas semanas, se espera la presentación de pruebas formales en México y posibles órdenes alrededor de las 15 empresas implicadas. La próxima sentencia en Miami sobre estas entidades será un paso más en la construcción legal que busca desenmarañar la red financiera detrás de García Luna .
Fuentes principales:
- Comunicado UIF por Pablo Gómez
- Infobae México
- Proceso
- Zócalo
- EsDiario
