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El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, emitió sanciones contra tres entidades financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam— por facilitar supuestas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y sobornos a Genaro García Luna, ex Secretario de seguridad Pública en México. Según el Tesoro, Vector transfirió más de 40 millones de dólares relacionados con García Luna, incluidos pagos por precursores químicos utilizados por los cárteles.
Estas acusaciones llegaron junto con una intervención gerencial temporal por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo declarado de proteger el sistema financiero nacional y los depósitos de los usuarios.
Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó aseverando que “no hay pruebas contundentes”, exigiendo a EE.UU. presentar evidencia formal. Asimismo, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, minimizó el impacto, sosteniendo que las sanciones afectaban a menos del 1 % del sistema bancario y recalcó la solidez del sistema.
Vínculos peligrosos entre García Luna y Alfonso Romo.
El nexo entre García Luna y Alfonso Romo —jefe de la Oficina de la Presidencia durante el mandato de AMLO— emerge como una pieza pendiente en el puzzle de opacidades. Se documentó que Romo figuraba como presidente honorario y fundador de Vector Casa de Bolsa. Del mismo modo, desde 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya tenía conocimiento de una transferencia de 47 millones de dólares entre empresas relacionadas con García Luna y Vector. La omisión de esta información por parte del Gobierno federal es particularmente alarmante
Otro elemento que corroe la credibilidad gubernamental es que el actual Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, trabajó en Vector antes de su nombramiento, una institución hoy señalada por EE.UU. como vehículo de lavado de dinero para narcotráfico. Aun así, Amador ha defendido la intervención y señalado la falta de impacto sistémico, sin abordar el conflicto de interés evidente.
El manejo político del caso ha sido sospechosamente activo: desde las mañaneras, la narrativa oficial se centra en la supuesta falta de pruebas. Esta estrategia mediática parece diseñada para ocultar dos elementos incómodos: el vínculo entre García Luna y Alfonso Romo, y la relación laboral previa del secretario de Hacienda con Vector.
El manejo del caso por el Gobierno morenista deja más preguntas que respuestas: ¿por qué ocultar información que la UIF conocía desde hace meses? ¿Se protege a figuras de alto nivel como Romo? ¿Se ignora el conflicto de interés evidente? La insistencia en las mañaneras por descalificar a Estados Unidos y exigir pruebas, en vez de iniciar una investigación transparente, es una cortina de humo que busca distraer a la opinión pública. El silencio sobre los vínculos entre García Luna y la cúpula oficial —Romo y Amador incluidos— habla más que cualquier discurso de inocencia.
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Fuentes consultadas:
Janetsky, M. (2025, junio 25). US blocks transfers by 3 Mexico‑based financial institutions accused of laundering cartel money. AP News.
McDonnell, P. J. (2025, junio 26). Mexico disputes U.S. money‑laundering charges against banks allegedly linked to fentanyl trafficking. Los Angeles Times.
Astorga, J. (2025, junio 25). Titular de Hacienda trabajó en Vector, casa de bolsa señalada por EU de participar en esquema de lavado de dinero. Latinus.
Latin US. (2025, junio 25). Titular de Hacienda trabajó en Vector, casa de bolsa señalada por EU de participar en esquema de lavado de dinero. Latin US.
Reuters. (2025, junio 26). Sheinbaum defiende solidez de sistema financiero mexicano tras acusaciones del Tesoro de EE.UU. Reuters.
El País. (2025, junio 27). Amador asegura que las líneas de financiamiento de los bancos sancionados por Estados Unidos “tenían problemas”. El País.
El País. (2025, junio 28). Estados Unidos revienta la cooperación con México. El País.
The Guardian. (2025, junio 26). Mexican president demands proof after US accuses banks of laundering drug money. The Guardian.
